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標題: 江苏徐州两名銀行员工被指兑出錢後放高利貸,目前已被移送檢察院 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-1-10 16:09
標題: 江苏徐州两名銀行员工被指兑出錢後放高利貸,目前已被移送檢察院
一些上當者聚在銀行門口

“某銀行青山泉支行、大吴支行的信貸主任李荣夫、范金光，卷走贾汪區辖内四十余家企業和小我金錢高达1.6亿元跑路了！”近日，這個動静在江苏省徐州市贾汪區一些企業老板傍邊傳得满城風雨。記者查询拜访领會到，2月16日上午和2月20日下战书，一些企業賣力人别离和该銀行徐州業務部和贾汪支行交涉。他們暗示，當初听信了李荣夫、范金光能當即兑付的许诺，便把承兑汇票给了对方，没想到对方拿了補髮神器,放印子錢，然後玩失落。

徐州市銀监分局暗示，按照客岁案發時领會的環境，開端查明涉案金额1.6亿元摆布，此中单子1亿元，民間假貸6000万元。2月20日晚，徐州市贾汪區公安局先容说，报警人将承兑汇票200余张共1亿余元交给李荣夫、范金光请求兑付，李荣夫将票經由過程别人兑得現金後，将款還给上一家交给他单子的人，拆东墙补西墙。

事發

承诺兑錢的主任不見了

贾汪區前委路1号，是這家銀行徐州市贾汪支行的辦公場合。

2月20日下战书，有二十余名自称是受害者的企業老板汇集在銀行門口。

贾汪區恒达废旧物质公司的李管帐先容说，因為号称能當即兑付，她地點的公司曾在這家銀行徐州市大吴支行信貸主任范金光处，打點銀行承兑汇票贴息取現营業。“那時是在銀行的柜台打點的手续，咱們公司触及的金额有800多万元。”李管帐奉告記者，“打點的時辰没有人告诉不是銀行的营業，以是我一向認為本身公司是和銀行在產生瓜葛。”

徐州富華纺织有限公司的一名賣力人先容说，2011年10月份，他地點的公司在這家銀行青山泉支行的高朋室，将價值420万元的承兑汇票交给了该行的運营主任李荣夫，对方许诺10日内把錢兑出来。

以後，有熟悉的企業老板承兑汇票兑付的時候到了，却接洽不到李荣夫。大伙都焦急了，成果傳出動静：李荣夫卷款跑路了。“那時都急死了，打德律風给李荣夫一向不接，到他家里也找不到别人。”

一名名叫钟锋的企業老板也暗示，“我是2011年10月14日晓得的動静，到銀行没找到李荣夫，厥後的傳言是李荣夫跑路了，卷走了咱們的錢。”

谈起那時和李荣夫在這家銀行青山泉支行打點承兑汇票贴現一事時，徐州天成粉末厂的一名賣力人暗示“那時咱們公司有800万元的承兑汇票交给了李荣夫。此外在2011年10月9日，還告貸500万元現金给李荣夫。那時商定10月12日将承兑汇票提現的，可是尔後接連几天，一向没法接洽到李荣夫。”

感觉環境不妙，陆续有企業老板到贾汪區公安局經侦大队报案。

一名企業老板称，他获得的動静是：“2011年10月19日，李荣夫在黑龙江被抓。10月17日，范金光被有關部分节制。”

查询拜访

徐州銀监分局：涉案金额达1.6亿

徐州銀监分局，羁系一科的賣力人对記者称，2011年10月25日的時辰，羁系一娛樂城,科得悉了李荣夫、范金光违規介入民間假貸的事變。

10月25日下战书，羁系一科请求這家銀行报送相干環境，同時向分局带领陈述。

10月26日，该行陈述開端查實及处置環境：没有發明在銀行業務場合签定合同；未發明利用该行印鉴、凭證、账户和倒賣该行单子等征象；未發明造成銀行資金丧失。因未触及銀行内部营業，故该行開端断定属小我举動。同時该行解除與李荣夫、范金光的劳動合同。

這位賣力人供给的2011年11月14日的一份质料称，固然開端断定是小我举動，不触及銀行内部事件，但李、范二人以前是銀行员工，不克不及解除其打着銀行的灯号從事不法勾當，要有确切可行的预案避免可能呈現的公家对銀行的過激举動，同時并采纳确切辦法削减可能的資金丧失。

质料称，“11月8日，銀监分局羁系一科再次约見這家銀行徐州分行相干部分賣力人，领會调剂案件希望環境；同時經由過程與公安經侦部分沟通交换，把握案件最新環境：截至今朝，開端查明涉案金额1.6亿元摆布，此中单子1亿元，民間假貸6000万元，主如果在单子讓渡、贴現進程中與民間假貸資金链条呈現断裂，致使案件终极表露。

案件触及单子200多张，此中60张為徐州當地单子，銀监分局已和谐相干銀行業機構依法打點止付，对其余160多张外埠单子已请求這家銀行徐州hoya,分行共同司法構造尽快依法打點止付手续，最大限度削减丧失。”

警方：他們兑出錢拆东墙补西墙

2月20日，据徐州市贾汪區公安部分先容，2011年10月15日17時，徐州市公安局贾汪分局經侦大队陆续接到李某等三十余人的报警，称将銀行承兑汇票交给這家銀行青山泉支行的運营主任李荣夫和大吴支行的副主任范金光，请求其给兑付，如今李荣夫跑了，触及金额已达上亿元。

2011年10月16日，贾汪警方对李、范二人涉嫌不法谋劃案举行立案侦察，并抽调干警構成專案组，分5组举行事情。

10月17日，民警在范金光的家中将其找到後，其自動共同到公安構造查询拜访，當日将其刑事拘留。

10月20日，李荣夫在黑龙江省向贾汪警方投案。第二天被刑事拘留。

經查：触及报警人共38人，将承兑汇票200余张、共1亿余元交给犯法嫌疑人李荣夫、范金光请求兑付，李荣夫将票經由過程别人兑得現金後，将款還给上一家交给他单子的人，造成為了今朝报警人的丧失。另查明李荣夫向别人假貸款6000余万元用于付出单子款和高利錢，并将此中一部門錢用于小我炒股，造成约1.6亿元的丧失。

2011年11月16日，贾汪公安局将二人提请核准拘系，11月23日，李荣夫、范金光以涉嫌不法谋劃罪被贾汪公安局履行拘系。2012年1月17日将犯法嫌疑人李荣夫以欺骗罪、范金光以不法谋劃罪移送贾汪區人民查察院告状。

追踪

企業主两次找銀行交涉

据業内助士先容，日本女優,銀行開具的承兑汇票，是一種可以讓渡定的单子，有的銀举動解决現金流不足的問题，會给客户開具商定一按期限的承兑汇票，若是提早支取的话，必要给銀行贴息才能打點。“年利錢尺度根基在7%摆布，如今多家銀行都在打點這項营業。”

2月16日上午，一些受害企業的賣力人，從贾汪區赶到了位于徐州市淮海西路的這家銀行的徐州業務部分口，與銀行举行交涉。“咱們打點承兑汇票贴現营業，要末在銀行的窗口、要末在高朋室打點的，那末銀行就應當给一個说法。”

當天有人拍摄到的一段視頻顯示：十余位身着“還我心血錢”字样的受害人，站在這家銀行的門口。

一名企業的賣力人说，“李荣夫操纵职務之便，卷走企業和小我大量現金放印子錢，触及金额达1.6亿元，今朝銀行对此置之不睬，咱們受害企業和小我请求這家銀行可以或许给出一個公道的说法。”据一名企業老板称，當天的交涉并無希望。“這家銀行徐州業務部有關人士回答，此事属李荣夫、范金光的小我举動。”

2月20日下战书，受害企業主和這家銀行贾汪支行的交涉從下战书3點起頭，一向延续到了5點。一名介入交涉的企業老板对記者称，“根基上都是公安構造在措辞，銀行没有吱声。公安構造的意思是，如今要見解院的裁决，该谁承當责任龍潭清水溝,，谁承當责任。”

記者在青山泉支行和大吴支行業務厅看到，两個支行都在正常業務。在這家銀行贾汪支行門口，記者接洽该銀行賣力人想领會環境，但被回绝。随後，有民警赶到門口，回绝記者入内。

警方傳递的環境称，2月19日下战书，警方在這家銀行向报警人傳递了環境。

傳递的内容主如果李荣夫案件從受理、立案、采纳的拘留、拘留收禁、查封等方面。警方称，這家銀行有關賣力人暗示，“对銀行體系產生的此类事變深表可惜，对报警人的丧失深表怜悯，銀行在此案件中民事补偿上從命法院的裁决。”

（据《現代快报》）

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