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標題: 年息20% 連云港原建行员工涉嫌非法吸存被拘 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-1-10 16:10
標題: 年息20% 連云港原建行员工涉嫌非法吸存被拘
担保＋理財，年息20%連云港原建行员工涉嫌不法吸存被拘

在2010年7月，連云港扬帆投資有限公司(如下简称扬帆投資）在朵朵桃花旅店举辦客户會餐的時辰，可能谁也没想到，杨帆投資的两位股东在一年以後會雙雙被拘留。

《逐日經济消息》記者從扶植銀行連云港分行和口岸支行相干部分领會到，扬帆投資公司的法定代樹林當舖，表人、股东吕海明曾是该行员工，口岸支行职员称他是信貸部歐冠盃決賽,分员工，在本年9月30日才离任。“1016（扬帆公司）案处理带领小组”的职员暗示，此外一名股东李吉柱之前曾是公安體系职员。

理財富品年息20%

《逐日經济消息》記者来到扬帆投資总公司的時辰，辦公室早已室迩人遐。

2009年頭，“連云港扬帆投資担保有限公司”建立，本年改名為“連云港扬帆投資有限公司”。公司業務执照上顯示公司注册資金為1000万元，谋劃范畴是：為企業、小我及其他經济组织供给銀行貸款担保，企業信誉担保，如约担保，實業投資，企業策動。工商盘問顯示，連云港扬帆投資有限公司的允许谋劃項目為實業投資、企業策動。多個相干人士奉告記者，扬帆投資在做担保营業的同時也經由過程谋劃者為李吉柱的個别商户“龙珠理財咨询辦事部”（如下简称龙珠理財）的4個業務點，從道理財营業。

《逐日經济消息》記者從本地工商部分盘問到，扬帆投資有两個股东，除吕海明以外，另外一個股东恰是李吉柱，吕海明持股本490万元，李吉柱持股本510万元。李吉柱為大股东。

“龙珠理財其實是扬帆投機車借款免留車，資的部属公司，龙珠理財吸取苍生存款，扬帆投資賣力投資和放貸。”龙珠理財此中一個業務點的店长张密斯（假名）奉告記者。

從投資者给記者的《投資理財合同》来看，投資刻日為一年，半年或三個月，年腰突病藥貼,利錢為20%。此外，每份《投資理財合同》還會配一份“借单”，上面明白：如到期不取，視為主動轉存，持续以上约按時限。

《投資理財合同》和“借单”上面的乙方和告貸人都是吕海明，有些《投資理財合同》盖有扬帆投資的公章。“為甚麼合同上写的是專項理財营業，是由于若是直接说貸款的话，利錢超過跨過銀行同期貸款利錢4倍就有印子錢的嫌疑。有些直接經由過程吕海明和李吉柱的告貸，月利錢可以到达7%。”张密斯说。

绷紧到极限的資金链

2011年10月15日下战书，龙珠理財的员工起頭發明接洽不上吕海明、李吉柱。“懶人減肥法,從本年9月份起頭公司就没给咱們發工資了。”一名龙珠理財营業员奉告記者。

記者11月20日以投資者的名义從相干职员处领會到，扬帆投資把召募的資金用于投資實業和放貸時，吕海明光支出去的利錢就上亿，成本也過亿，几近没賺錢。不外昨日，記者亮明身份举行核實，该职员说上述信息其實不代表官方说法。

龙珠理財营業员简直曾担忧過公司的資金链會断裂，据营業员先容，扬帆投資在本年七、8月份仍在筹建影視傳媒公司和古玩店。“實在這些項目都不怎样賺錢”，营業员说，“扬帆投資在放貸的時辰也没有到公證处打點公證，也就是说貸款底子無正當典质物。”

“本年8月尾9月初，来支取的投資者比日常平凡多不少，一天有十几二十個，一取就几十万、几百万，他們傍邊不少都没到期，都是直接經由過程吕海明和李吉柱投資的大客户。到10月份，咱們公司被取走了一共4000万。”上述营業员奉告記者。

看着每一個月扬帆公司被取走四五百万，营業员無不心惊。為甚麼大客户會忽然取錢？就連龙珠理財的店长也暗示不解。“客岁12月份以後就有傳说風聞说吕海明要去加拿大。可是我到辦护照的处所查不到吕海明的护照。”一名营業员说。

“1016（扬帆公司）案处理带领小组”人士奉告記者，公安部分10月16日接到报案後便建立專案组，并以涉嫌不法吸取公家存款的名义对扬帆投資举行查询拜访。3天以後吕海明自首，以前李吉柱也在河南被拘留。

“1016（扬帆公司）案处理带领小组”人士暗示，扬帆公司的工資、流水账和债務紊乱，没有依照財政轨制举行記账，今朝审计部分正在对其举行审计，與此同時也在对扬帆公司的資產举行处置。至于细节，该人士说要等审计终了才能对外颁布。

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